NAPOLI/CASERTA – La Guardia di finanza di Benevento ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per un valore complessivo di € 1.197.605,80 nei confronti di cinque soggetti – tutti residenti nella provincia di Napoli – che si sono resi responsabili di riciclaggio, autoriciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
NAPOLI/AOSTA – Una ‘lavaderia industriale’ di denaro, in grado di rendere puliti soldi sporchi, o perlomeno sconosciuti al fisco. In poco più di un anno, grazie alla compiacenza di due funzionari infedeli, nelle casse del Casinò di Saint-Vincent sono transitati almeno 1,8 milioni di euro di dubbia provenienza che, entrati in banconote, sono usciti dalla casa da gioco con un bonifico e una parvenza lecita.
NAPOLI/AOSTA – Un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, è stato scoperto dalla Guardia di finanza.
NAPOLI – Perquisizioni dei carabinieri tra Napoli, Salerno e Caserta nell’ambito di un’indagine relativa ad una frode informatica subita nel dicembre 2023 da un cittadino genovese indotto, da un finto operatore bancario, ad effettuare una serie di bonifici.
SALERNO – Dalle prime ore dell’alba, la Polizia di Stato di Salerno e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore stanno eseguendo due ordinanze, una emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, l’altra emessa dal G.I.P. presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica dei minorenni di Salerno, che dispongono l’applicazione di misure cautelari personali a carico di 88 soggetti.
CASERTA – I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione un’ordinanza di misura cautelare personale e reale nei confronti di 3 persone ritenute gravemente indiziate di concorso in riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso.
NAPOLI – I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di venti persone accusate a vario titolo di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina.
CAIVANO – Riciclavano denaro frutto delle attività illecite della camorra giocando a “10 e lotto” e in misura minore anche puntando su eventi sportivi.
NAPOLI – Su impulso della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, è scattata oggi un’articolata operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli, con il supporto dello Scico.
TRENTOLA DUCENTA – Riciclaggio, appropriazione indebita e favoreggiamento personale, con queste accuse il gip del tribunale Napoli nord, accogliendo le richieste della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di P.S. un 50enne di Trentola Ducenta, titolare di una ditta di autodemolizioni, e di M.V. un 30enne di Mugnano di Napoli, titolare di una società di autonoleggio.
