DAILY MAGAZINE

Tag archive

frodefiscale

Savona, GdF scopre frode fiscale nel commercio di pellet

in News by

I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona hanno dato esecuzione al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Tribunale di Savona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone di nazionalità italiana, a cui è riconducibile un soggetto giuridico operante nella commercializzazione del pellet, con sede in Val Bormida e precisamente a Millesimo, presso lo studio di una nota commercialista.

Partendo da alcune notizie acquisite sul territorio circa la commercializzazione, da parte di alcuni rivenditori valbormidesi, di pellet ad un prezzo ribassato rispetto alla media nazionale, i finanzieri della Tenenza di Cairo Montenotte hanno avviato accertamenti finalizzati a verificare se l’attività si svolgesse nell’alveo della legalità e della leale concorrenza tra operatori economici.

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è subito concentrata su una società di Millesimo, risultata formalmente amministrata da un 45enne incensurato residente a Bra, che percepiva per la sua opera un compenso mensile di circa mille euro, ma di fatto era gestita da un pluripregiudicato di 50 anni, originario di Sanremo, ma residente a Ceva, gravato da precedenti per rapina a mano armata, associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta.

Milano: il bilancio dell’operazione “Empties Company”

in News by

Nell’ambito dell’operazione “Empties Company” le forze dell’Ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Gip di Busto Arsizio nei confronti di un imprenditore residente a Parabiago (Milano), per reati fallimentari, fiscali, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito. Le Fiamme Gialle hanno anche eseguito un decreto finalizzato alla confisca delle disponibilità finanziarie dell’indagato, dei beni immobili e mobili a lui intestati per un valore di oltre 70.000 euro, relativo all’imposta evasa ai fini fiscali.

Sono state accertate la distruzione e l’omissione di scritture contabili obbligatorie, distrazioni di ricavi e di cassa per oltre 2,5 milioni di euro, l’indebitamento, per via del mancato pagamento all’Erario, agli Enti Previdenziali e ai dipendenti, per oltre 1 milione di euro, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per 700.000 mila euro, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito, per un totale di anticipo indebitamente ricevuto da un Istituto di credito di oltre 50.000 euro.

Frode fiscale per 22 mln di euro: sequestro d’urgenza nel milanese

in News by

Al centro dell’indagine, un meccanismo attraverso il quale il gruppo (sono indagati alcuni responsabili), tra il 2013 e il 2017, avrebbe esternalizzato il lavoro avvalendosi di cooperative le quali, però, non avrebbero versato i contributi previdenziali ai lavoratori né l’Iva. E con un sistema di false fatture, poi, sarebbero stati dirottati soldi all’estero.

leggi tutto…

Go to Top